pos机洗黑钱案例,男子刷单被骗二十万 警方一举打掉洗钱团伙

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本文目录一览：

1、刷单pos机洗黑钱案例

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今天（9月15日），被骗记者获悉，打掉最近，团伙常州溧阳有一位市民掉入了“刷单诈骗”的洗黑洗钱陷阱里，前前后后被骗了20多万元，钱案警方介入调查之后，例男一举打掉一个为网络刷单诈骗进行洗钱的刷单犯罪团伙。近日，被骗一名网友向溧阳市民赵某介绍了一个网上刷单的打掉赚钱方法，赵某小额刷单后成功拿到返利，团伙此后便不断加大刷单数额，洗黑洗钱由此掉入刷单诈骗陷阱，先后被骗二十多万元。意识到被骗后，赵某向警方报了案。

溧阳市公安局古县派出所民警潘键：“大概有十万块钱是他自己的，十几万是网贷，贷出来的钱，那么他也比较急。”接到报案后，警方立即对嫌疑账户进行了冻结。根据被骗资金流向，警方确定了一个持卡人为时某某的银行账户。通过研判，持卡人时某某有利用自己银行卡为诈骗分子进行洗钱的重大嫌疑。在掌握充分证据后，警方对持卡人时某某进行抓捕。

溧阳市公安局古县派出所民警 潘键：“抓到之后，从他身上搜出了大量的现金，五部手机，还有一些银行卡，现场他就承认了，是他拿自己银行卡参与了，为网络诈骗洗钱的工作。”

随后，根据犯罪嫌疑人时某某的交代，警方又抓获了三名犯罪嫌疑人，分别是一名专门负责接送持卡人的司机和两名协助洗钱人员。

溧阳市公安局古县派出所民警 潘键：“他们这次洗钱是通过持卡人的银行卡来刷POS机，他们的POS机都是用一次扔一次，每次都要使用十几个，我们在车内现场都扣押了四五十部新的POS机，这起案件当天这个洗钱团伙一共洗了一百六十五万元，金额也比较大。”

根据线索，警方随后将其他帮助洗钱人员抓获，在侦破案件过程中，扣押赃款十余万元。目前，多名犯罪嫌疑人已经被警方采取刑事强制措施，部分赃款已经被发还给受害人。

受害人赵某：“我是刷单返现被骗了二十多万，首先非常感谢干警帮我追回了这么多的损失，通过这个事件我也想跟广大的身边的朋友还有群众分享一下，希望大家能够提高防诈骗意识，守好自己的钱袋子。”（来源：《零距离》记者/冯珂 编辑/蒋婕）

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